Informa que, el día 29 de Julio de 2010, sin necesidad de convocatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 299 del Código de Comercio y 31 de los estatutos de la sociedad, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionista con la presencia del 100% de los accionistas de la sociedad en la que se tomaron las siguientes decisiones: Ø Aprobar los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2010. Ø Aprobar la Memoria Anual de la empresa e Informe del Síndico. Ø Se nombraron los miembros del Directorio y Síndico para la gestión y se fijo la remuneración a ser percibida por cada uno de ellos y el monto de las fianzas. Ø El directorio de la sociedad está conformado de la siguiente manera: Marcos Iberkleid Director Gerardo Velasco Director Enrique Blanco Director Marco Antonio de la Rocha Director Jaime Apt Director Ruben Iberkleid Director suplente Francisco López Beltrán Sindico Ø Se aprobó el tratamiento de los resultados. |